Les 10 pays africains présentant le risque de blanchiment d’argent le plus élevé
Le blanchiment d’argent est un problème mondial qui transcende les frontières, de nombreux pays servant de points chauds à ces activités financières illicites. Près des deux tiers des pays africains entrent dans la catégorie à haut risque, avec un score de risque global de 6,54.
Défini comme le processus de dissimulation de l’origine de l’argent obtenu illégalement, généralement par le biais de transferts impliquant des banques étrangères ou des entreprises légitimes, le blanchiment d’argent constitue une grave menace pour le tissu socio-économique des pays, y compris ceux d’Afrique .
Le paysage économique de l’Afrique, caractérisé par un spectre allant d’économies prospères à celles aux prises avec la pauvreté, constitue un terrain fertile pour les blanchisseurs d’argent .
Les disparités en matière de richesse et de développement, associées à l’absence de mécanismes de répression robustes, créent un environnement propice à la criminalité financière.
La mondialisation et les progrès technologiques rapides ont également donné naissance à de nouvelles dimensions du blanchiment d’argent sur le continent. La cybercriminalité, les monnaies numériques et les plateformes en ligne offrent aux criminels des canaux sophistiqués pour exploiter les systèmes financiers des pays africains.
Un récent rapport du Centre international pour le recouvrement d’actifs (ICAR) de l’Institut de gouvernance de Bâle a évalué le risque mondial de blanchiment d’argent. L’indice AML de Bâle donne des scores de risque basés sur des données provenant de 15 sources accessibles au public, telles que le Groupe d’action financière (GAFI), la Banque mondiale et le Forum économique mondial.
Selon le rapport, près des deux tiers des pays africains entrent dans la catégorie à haut risque, avec un score de risque global de 6,54.
Business Insider Africa présente 10 pays africains présentant le risque de blanchiment d’argent le plus élevé. La liste est une gracieuseté d’Afrobaromètre.
Vous trouverez ci-dessous les 10 pays africains présentant le risque de blanchiment d’argent le plus élevé :
