Les pays africains sur la liste mondiale de surveillance de l’argent sale en 2024 – GAFI
Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont des préoccupations mondiales majeures qui touchent de nombreux pays, notamment ceux d’Afrique. Ces activités illicites non seulement portent atteinte aux systèmes financiers, mais constituent également de graves menaces pour la sécurité et la stabilité nationales. La liste est une gracieuseté du Groupe d’action financière .
Dernièrement, des pays et des organisations ont pris conscience de l’importance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et ont déployé des efforts pour les freiner.
Par exemple, le Groupe d’action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale fondée à l’initiative du G7, est le fer de lance des efforts mondiaux visant à lutter contre le blanchiment d’argent, le terrorisme et le financement de la prolifération. Il plaide en faveur de normes mondiales pour réduire ces risques et évalue les efforts des pays pour les combattre.
En février 2024, le GAFI avait examiné 131 pays et juridictions et en avait publiquement identifié 106. Parmi eux, 82 ont depuis procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.
Les juridictions soumises à une surveillance accrue sont appelées en externe la liste grise. Cette déclaration identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leurs régimes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
Dans le passé, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cameroun et l’Ouganda figuraient parmi les pays africains figurant sur la liste grise . Cependant, cette année, après un examen, le GAFI a également ajouté le Kenya et la Namibie à la liste grise.
Même si l’impact historique des listes grises sur les finances reste peu concluant, des études menées après 2016 ont fait état d’une baisse allant jusqu’à 16 % des paiements transfrontaliers.
Une étude du Fonds monétaire international (FMI) menée en 2021 et rédigée par Kida et Paetzold a examiné l’impact de toutes les mesures des flux financiers. Cette étude, qui a utilisé des données plus récentes et la liste la plus complète des pays de la liste grise, a révélé une baisse moyenne des flux de capitaux équivalente à 7,6 % du produit intérieur brut (PIB).
