Découvrez pourquoi le Nigeria a mis en garde contre les affaires avec le Cameroun, la Croatie et le Vietnam
- La Banque centrale du Nigéria ordonne aux banques et institutions financières nigérianes de surveiller de près les transactions avec des organisations et des particuliers du Cameroun, de Croatie et du Vietnam, suite à leur inclusion dans la “liste grise” du Groupe d’action financière.
- Le Groupe d’action financière vise à prévenir le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et la prolifération.
- La circulaire publiée par la CBN souligne également la suspension continue de l’adhésion de la Russie au GAFI et appelle à la prudence dans la conduite des affaires avec les pays figurant sur la liste de surveillance.
La Banque centrale du Nigéria a demandé que les banques de dépôt du pays et les autres institutions financières surveillent de près toutes les transactions avec les organisations et les particuliers au Cameroun, en Croatie et au Vietnam. Cela a été indiqué dans une circulaire portant la référence suivante : FPR/AML/PUB/BOF/001/029, qui a été publiée jeudi par M. Chibuzo Efobi, directeur de la politique et de la réglementation financières.
Parce que ces pays viennent d’être ajoutés à la “liste grise” du Groupe d’action financière, selon la Banque centrale du Nigeria, les banques nigérianes et autres institutions financières doivent garder un œil sur toutes les transactions avec eux. Le Groupe d’action financière est une organisation internationale dont l’objectif est de créer et de soutenir des politiques visant à prévenir le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et la prolifération.
Toute nation faisant l’objet d’un examen plus approfondi collabore activement avec le GAFI pour résoudre toute faille stratégique dans son cadre de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération. La République populaire démocratique de Corée, l’Iran et le Myanmar restent sur la liste des pays à haut risque que les banques devraient surveiller activement, selon la banque centrale.
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En partie, la circulaire déclare : « L’attention des banques et des autres institutions financières est attirée sur les résultats de la plénière du Groupe d’action financière sur les finances tenue du 21 au 23 juin 3023 et sur l’ajout ultérieur du Cameroun, de la Croatie et du Vietnam à la liste des juridictions. sous « Surveillance accrue ».
Par conséquent, une diligence raisonnable renforcée doit être appliquée et, dans les cas graves, des contre-mesures peuvent devoir être mises en œuvre pour protéger le système financier international.
La CBN a également noté que l’adhésion de la Russie au GAFI est toujours suspendue et que les banques doivent faire preuve de prudence lorsqu’elles font des affaires avec l’un des pays figurant sur la liste.
« En outre, nous tenons à souligner que la suspension de la Fédération de Russie du GAFI reste en vigueur. Les IF doivent être vigilants et attentifs aux éventuels risques émergents résultant du contournement des mesures prises pour protéger le système financier international », a déclaré la CBN.
À la lumière de ces développements, les IF sont priés de noter tous les ajouts aux juridictions sous « Surveillance accrue », ainsi que les juridictions à haut risque soumises à un « Appel à l’action » et de prendre les mesures nécessaires pour atténuer efficacement ces risques. » a ajouté le CBN.
Le Nigeria a en outre été placé sur la liste grise du GAFI plus tôt ce mois-ci en février. Selon une annonce récente du Nigerian Financial Intelligence, le GAFI a réduit les 84 insuffisances identifiées au Nigeria à 15 à la suite de la campagne réussie du pays pour se retirer de la “liste grise”.
Source : Business Insider Africa
